Протокол № 2

г. Санкт- Петербург                                                          19 мая 2009г. 

Присутствовали члены Президиума:

 1. Александров Михаил Иванович;
 2.  Ананьев Виктор Владимирович;

 3.  Гриценко Василий Анатольевич;

 4.  Маслов Сергей Александрович;

 5.  Милков Сергей Николаевич;

 6.  Павленко Владимир Лукич;

 7.  Попов Владимир Сергеевич;
 8. Савкин Андрей Владимирович;

 9.  Сиразитдинов Валентин Шарафутдинович;

 10.  Харченко Владимир Николаевич.

Приглашенные:  Седаков Е.А., Гусев В. Н.

Повестка дня:
1. О прекращении членства в РА ЦТО ККМ;
2. О создании комитетов при Президиуме РА ЦТО ККМ и направлениях их деятельности;
3. Разное.

По вопросу 1:           
Слушали: информацию Седакова Е. А. о прекращении членства в Ассоциации.

Выступили: Харченко В.Н., Павленко В. Л.

Решили: 
Исключить из состава РА ЦТО ККМ ООО «Миркас» за нарушение п. 5.8 Устава (неуплата членских взносов). Приложение № 1.
Голосовали: «За» - единогласно.

По вопросу 2:
Слушали: Харченко В. Н.

О создании комитетов при Президиуме Ассоциации и направлениях их деятельности; об утверждении руководителей комитетов и их постоянного состава; планировании работы каждого комитета; привлечении к работе комитетов инициативных членов РА ЦТО ККМ на постоянной основе или в рабочих группах для решения проблемных вопросов.

Выступили:  Александров М.И, Павленко В. Л., Гриценко В. А., Попов В. С., Сиразитдинов В. Ш.,  Савкин А. В., Маслов С. А., Милков С. Н.

Выступающие отметили необходимость периодических выступлений руководителей Ассоциации и членов Президиума на форуме обновленного сайта Ассоциации по тематике комитетов и проблемным вопросам кассовой отрасли, а также доведения позиции, выработанной Ассоциацией по этим вопросам до участников кассового сообщества.

Слушали: информацию Павленко В. Л. о проекте Положения о комитетах при Президиуме РА ЦТО ККМ.

Решили:
1. Утвердить перечень комитетов при Президиуме РА ЦТО ККМ, их постоянный персональный состав и руководителей (приложение № 2).
2. Утвердить Положение о комитетах с учетом замечаний (приложение №3).
3. Руководителям комитетов подготовить планы работ по направлениям деятельности комитетов и представить их в Дирекцию Ассоциации до 08.06.09.
Ответственные: Павленко В. Л., Сиразитдинов В. Ш.
Голосовали: «За» - единогласно.

По вопросу 3:

Выступающие Попов В. С.,Гриценко В. А.,Ананьев В.В.,Сиразитдинов В. Ш. высказались за создание единого информационного ресурса на сайте РА ЦТО ККМ, на котором разъяснять и отстаивать позицию РА ЦТО ККМ по проблемным вопросам кассовой отрасли.
Павленко В. Л. выступил с информацией о внесении изменений в Устав и подготовке документов для регистрационных действий.

Решили:
1. Принять к сведению информацию о создании и использовании единого информационного ресурса в информационной поддержке и PR РА ЦТО ККМ.

2. Комитету по организационно- уставной деятельности подготовить материалы для внесения изменений в Устав и его последующей регистрации.

Ответственный: Александров М. И.

По принятым решениям голосовали: «за»- единогласно.

Председатель
заседания Президиума     Харченко В. Н.

Секретарь       Седаков Е. А.